衡正企业合规调查 · 专注企业合规调查取证 · 天津服务热线
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服务项目

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1、企业反舞弊调查

针对员工职务侵占、商业贿赂、回扣、飞单等内部舞弊行为开展调查,固定证据。

服务内容

  • 职务侵占与挪用资金
  • 采购销售回扣
  • 飞单与体外循环
  • 关联交易利益输送

天津本地适用情形

天津港及周边物流园区货物失窃、司机偷货、堆场飞单问题突出,我们通过GPS轨迹分析、监控调取、布控收网等方式固定内外勾结盗窃证据。

2、商业秘密保护

对核心技术、客户名单、源代码、工艺配方等商业秘密泄露进行调查与电子取证。

服务内容

  • 源代码/图纸泄露
  • 客户名单外流
  • 离职员工泄密
  • 电子证据固定公证

天津本地适用情形

滨海新区石化、装备制造企业原燃料和设备采购金额巨大,化验、过磅、验收环节回扣高发,我们通过数据比对和供应商关联调查固定舞弊证据。

3、竞业限制调查

对离职高管、技术人员违反竞业限制协议、入职竞争企业的行为进行取证。

服务内容

  • 违约入职取证
  • 同业经营核查
  • 证据链构建
  • 诉讼支持

天津本地适用情形

天津是全国融资租赁聚集地,承租人资信造假、设备权属不清、租赁物被擅自处置等问题频发,我们提供承租人背景核查、设备权属确认、租赁物状态调查服务。

4、尽职调查

为并购、投资、合作提供目标公司工商、财务、诉讼、信用等全方位背景调查。

服务内容

  • 并购交易尽调
  • 合作伙伴资信
  • 财务造假识别
  • 实际控制人穿透

天津本地适用情形

天津自行车电动车、电子信息企业业务员飞单、客户资源泄露问题突出,我们通过合法调查固定飞单证据和客户流向。

5、知识产权侵权调查

对商标、专利、著作权侵权及假冒伪劣商品进行市场调查与公证取证。

服务内容

  • 假冒窝点排查
  • 线上侵权取证
  • 展会现场公证
  • 侵权规模评估

天津本地适用情形

外资和合资制造企业高管、技术骨干竞业违约时有发生,我们通过入职调查、同业经营取证等方式固定违约证据。

6、内控合规咨询

从个案调查延伸至制度建设,帮助企业堵塞管理漏洞、构建合规体系。

服务内容

  • 内控制度诊断
  • 合规体系建设
  • 反舞弊培训
  • 举报线索核查

天津本地适用情形

商贸企业应收账款回收困难,债务人转移财产、注销公司逃避债务,我们提供债务人财产线索调查和履约能力评估服务。

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